Επαλήθευση λογαριασμού και νόμιμες συναλλαγές

Στο Blockdag Casino διαχειριζόμαστε κάθε κατάθεση και ανάληψη υπό αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εδώ εξηγούμε με απλά λόγια πότε σας επαληθεύουμε, ποια έγγραφα ζητάμε, πόσο διαρκεί ο έλεγχος και πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η δέσμευσή μας για νόμιμη λειτουργία

Λειτουργούμε με άδεια τυχερών παιχνιδιών του Curaçao (αριθμός OGL/2015/4519/613), εκδομένη στην εταιρεία μας BlockDAG Entertainment N.V., και εφαρμόζουμε πλήρως το πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύει στη δικαιοδοσία της άδειάς μας. Από το 2017, όταν ξεκινήσαμε τη λειτουργία της πλατφόρμας, η συμμόρφωση δεν είναι προαιρετική για εμάς, είναι προϋπόθεση για κάθε συναλλαγή που εκτελούμε.

Δεν δεχόμαστε ανώνυμους ή ψευδώνυμους λογαριασμούς και δεν συνεργαζόμαστε με τρίτους που παρακάμπτουν τους ελέγχους μας. Εφαρμόζουμε προσέγγιση βάσει κινδύνου: όσο μεγαλώνει η αξία ή η ασυνήθιστη φύση μιας δραστηριότητας, τόσο πιο αυστηρός γίνεται ο έλεγχος. Το προσωπικό μας υποβάλλεται σε τακτική εκπαίδευση AML και υποχρεούμαστε να αναφέρουμε ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές του Curaçao όταν το προβλέπει ο νόμος.

Πότε σας επαληθεύουμε

Τρία επίπεδα ελέγχου

Η επαλήθευση στο Blockdag Casino γίνεται κλιμακωτά, ώστε να μπορείτε να παίξετε γρήγορα χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Στην εγγραφή ζητάμε μόνο τα βασικά: email, τηλέφωνο και επιβεβαίωση ότι είστε άνω των 18 ετών. Πλήρη επαλήθευση ταυτότητας απαιτούμε πριν από την πρώτη σας ανάληψη, καθώς και σε μεγάλες νίκες ή ασυνήθιστα υλά μεγάλα ποσά καταθεών.

Όταν φτάσετε σωρευτικές καταθέσεις 10.000 EUR εντός 12 μηνών, ή όταν μια νίκη υπερβαίνει τα 2.000 EUR και σχεδιάζετε ανάληψη, ενεργοποιείται ο ενισχυμένος έλεγχος. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία του λογαριασμού σας πρέπει να ταυτίζονται με τα έγγραφα που υποβάλετε.

• Έγκυρο έγγραφο ταυτότητας: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης με φωτογραφία
• Βεβαίωση διεύθυνσης: λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική βεβαίωση εκδομένος τους τελευταίους 3 μήνες
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας σας (με σκεπασμένο τον κωδικό CVV και τα μεσαία ψηφία), αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ή screenshot πορτοφολιού κρυπτονομίσματος

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 ωρών και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από την υποβολή των εγγράφων. Θα λάβετε ειδοποίηση στο email σας μόλις ολοκληρωθεί, και σε πιθανές ασάφειες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν απορρίψουμε οτιδήποτε. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας #/play-now και κρατήστε τα έγγραφά σας έτοιμα σε ψηφιακή μορφή.

• Συνδεθείτε και ανοίξτε την ενότητα Επαλήθευση στο προφίλ σας
• Φωτογραφίστε και τις δύο όψεις του εγγράφου ταυτότητας σε καλή φωτισμό, χωρίς λάμψεις ή περικοπές
• Ανεβάστε τη βεβαίωση διεύθυνσης με ορατό το όνομά σας και την ημερομηνία έκδοσης
• Επιβεβαιώστε τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείτε για καταθέσεις
• Υποβάλετε τα αρχεία και παρακολουθήστε την κατάσταση του ελέγχου από το προφίλ σας

Πώς προστατεύονται τα έγγραφά σας

Κάθε αρχείο που ανεβάζετε ταξιδεύει μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης TLS και αποθηκεύεται σε ασφαλείς διακομιστές με ελεγχόμενη πρόσβαση. Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης μπορεί να τα δει, και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για σκοπούς επαλήθευσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων.